о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Полярная морская геологоразведочная экспедиция»
(АО «ПМГРЭ»)
Место нахождения Общества: 198412, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
г.Ломоносов, ул.Победы, д.24
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
В соответствии с решением Совета директоров АО «Полярная морская геологоразведочная экспедиция» (далее – Общество) от 01 октября 2018 года уведомляем Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия (далее — «Собрание») для принятия решений по следующим вопросам Повестки дня:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Дата проведения Собрания: 07 ноября 2018 года.
Место проведения Собрания: Российская Федерация, 198 412, г. Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Победы, д.24
Время начала проведения Собрания: 11:00 Московского времени 07 ноября 2018 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10:00 Московского времени 07 ноября 2018 года.
Почтовый адрес для направления бюллетеней: Российская Федерация, 198 412, г. Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Победы, д.24 АО «ПМГРЭ» или 107 996, г. Москва, ул.Стромынка, д.18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней: не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 13 октября 2018 года.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 16 октября 2018 г. по 06 ноября 2018 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по местному времени и в день проведения собрания по адресу: 198 412, г. Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Победы, д.24 АО «ПМГРЭ».
Регистрация представителей акционеров осуществляется Регистратором Общества — АО «Регистратор Р.О.С.Т.», выполняющим функции Счётной комиссии Общества.
Участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в Собрании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Не позднее 06 октября 2018 года акционеры Общества, владеющие более чем 2% (двумя процентами) голосующих акций Общества, имеют право предложить кандидатов для избрания в Совет директоров АО «ПМГРЭ» вместе с общей информацией о каждом кандидате в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также согласием каждого кандидата на членство в Совете директоров Общества.
Информация / Материалы для Собрания:
Советом директоров Общества утверждён следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
1. Сообщение акционерам о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию.
3. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и ревизионную комиссию Общества.
4. Проект Устава АО «ПМГРЭ»
5. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Совет директоров АО «Полярная морская геологоразведочная экспедиция»